دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرّية.pdf

دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرّية PDF

مؤلف: سامة علي ابراهيم مصطفى

none

الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بنك التسويات الدولية. أُنشىء بنك التسويات الدولية في العام 1930، ويتألّف من ستّين بنكاً مركزياً يمثل عدداً من ... للتبادل الآمن للخبرات والمعلومات المالية والهادف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ... يكمن دور هذه المنظمة في تمكين أجهزة الشرطة المحلية في تلك الدول من التعاون مع ... اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻏﺎﺳﻠﻮ اﻷﻣﻮال ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ ... ﺗﺆدي دوراً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ... ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﻘﺴﻢ دراﺳﺘﻨﺎ ... ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻗﺭﻤﺎﻥ ، ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤ.

6.51 MB حجم الملف
9789777960373 ISBN
دور البنك في مكافحة غسل الأموال في ضوء التزامه بالسرّية.pdf

Tecnología

كمبيوتر شخصي وماك

اقرأ الكتاب الإلكتروني فور تنزيله باستخدام "قراءة الآن" في متصفحك أو باستخدام برنامج القراءة المجاني من Adobe Digital Editions.

iOS & Android

للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية: تطبيق القراءة المجاني الخاص بنا

eBook Reader

قم بتنزيل الكتاب الإلكتروني مباشرة إلى القارئ في متجر www.leonsisfoundation.org أو انقله باستخدام برنامج Sony READER FOR PC / Mac أو Adobe Digital Editions.

Reader

Después de la sincronización automática, abra el libro electrónico en el lector o transfiéralo manualmente a su dispositivo tolino utilizando el software gratuito Adobe Digital Editions.

ملاحظات حالية

avatar
Mohammed Ali

سياسة مكافحة غسل الأموال. تماشيا مع استراتيجية #مصرف_الثقة_الدولي_الاسلامي في التوسع والانتشار يتشرف مصرف الثقة الدولي الاسلامي عن بدء تقديم خدماته المصرفية الاسلامية ضمن المعايير الشرعية بأفتتاح فرعه (السادس) في #البصرة_الفيحاء لتعزيز... سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي. ويبلغ طول الرقم في المملكة 30 خانة، ويتكون من خانتين من حرفين لرمز الدولة (JO) ويرمز للمملكة الأردنية الهاشمية، وخانتين لرمز الإثبات، وتأتي من ناتج عملية حسابية بهدف...

avatar
Mattio Chairman

حتى تقوم مسؤولية البنك العقدية يجب ان يكون هناك عقدا صحيحا واجب التنفيذ أي نافذ ولازم ان البنك لم ينفذ التزامه بالسرية المصرفية قبل العميل أو نفذه تنفيذا جزئيا أو معيبا وبغض النظر عن نوع هذا ...

avatar
Noe Ahmad

اسم الملف الذهانات.pdf تاريخ النشر 2017 حجم الملف 1,46 MB مؤلف جاك لاكان ISBN 9789938941012 الذهانات

avatar
Jason Arial

ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺃﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ. ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ)، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ، ﻣﺼﺮ،. ٢٠١٦ . ١٧ . ﺃﺷﺮﻑ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﺃﻣﺠﺪ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺳﻰ، ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣ. ﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ...

avatar
Syed Mohammed

إرسال الأموال على مدار ساعات اليوم و أيام الأسبوع ببساطة باستخدام أجهزة الصراف الآلي أو الهاتف أو عبر الانترنت. بالإمكان استخدام بطاقة الصراف الآلي الخاصة بحساب كويك باي في أي من أجهزة صراف الأهلي لإرسال المال و بعض الخصائص العادية المماثلة لمميزات... تنبيهات الرياض. تحويل الأموال. ما هو آيبان؟ خدمة الحصول على أيبان. أهم المزايا. حدث بياناتك عالسريع. تمويلك الشخصي في ثواني مع أون لاين الرياض وموبايل الرياض..